रिपोर्टों के अनुसार, यूरोपीय संघ ने हाल ही में घोषणा की कि मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, यूरोपीय गेमिंग कंपनियों को सख्त प्रतिबंधों के अधीन किया जाएगा। यह अंत करने के लिए, यूरोपीय संसद की आर्थिक, न्याय और गृह मामलों की समिति ने एक कानून पारित किया है जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में गेमिंग कंपनियों के प्रमुखों को सरकारी एजेंसियों के साथ पंजीकरण करने और गुमनाम पंजीकरण को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।
कानून के तहत, यूरोपीय संघ के देशों के पास यह तय करने की शक्ति होगी कि कौन से गेमिंग संचालन अनुपालन नहीं कर रहे हैं, खासकर वे जिन्हें सरकार मनी लॉन्ड्रिंग का उच्च जोखिम मानती है। नियमों के अनुसार, ऑपरेटरों को जनता को देखने के लिए एक समर्पित वेबसाइट पर अपनी जानकारी का खुलासा करना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट गोपनीयता की रक्षा के लिए, प्रभारी ऑपरेटरों को केवल न्यूनतम जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है। इसके अलावा, हर बार जब वे €2,000 से अधिक के पुरस्कार वितरित करते हैं, तो ऑपरेटरों को विजेताओं को "ग्राहक सूचना सर्वेक्षण" के अधीन करना चाहिए। यूरोपीय संघ के लॉटरी नियामक ने नए कानून का स्वागत किया, जिसे यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा कि कर चोरी और धन-शोधन के खिलाफ यूरोप की लड़ाई में एक बड़ा कदम है, और पारदर्शिता के लिए यूरोपीय संघ की खोज को दर्शाता है।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 2009 में, दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की राशि 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जितनी अधिक थी, जो उस वर्ष वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% थी।
